证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-071
深圳市金溢科技股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销暨
减少注册资本、修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日
召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销
暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，公司拟对 2022 年回购股份方案尚
未使用的剩余 1,993,350 股回购股份用途由“实施股权激励计划或员工持股计划”
变更为“减少公司注册资本”，并提请股东会授权公司管理层及其再授权人士办
理回购股份注销的相关事宜，上述事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况
公告如下：
一、 本次回购股份方案相关情况
（一）回购股份方案及实施情况
公司分别于 2022 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议、2022 年 5 月
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部
分公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过人民币
万元（含），实施期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本次回购方
案之日起 12 个月内。具 体 内 容 详 见 公 司 分别于 2022 年 5 月 7 日 、
集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
公司分别于 2022 年 11 月 15 日、2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第二
十六次会议、2022 年第六次临时股东大会，审议通过《关于终止以集中竞价交
易方式回购公司股份方案的议案》，决定终止实施该次回购方案。公司该次通过
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股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,393,350 股，占
截至 2022 年 11 月 15 日公司总股本的 4.12%，其中最高成交价为 19.39 元/股，
最低成交价为 12.76 元/股，成交的总金额为 117,803,676 元（不含交易费用）。
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于终止以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
（二）回购股份使用情况
十七次会议审议通过，公司以 6.36 元/股的授予价格向符合授予条件的 1 名激励
对象授予 540 万股限制性股票，股份来源为公司上述 2022 年回购股份方案回购
的公司 A 股普通股股票，授予登记完成日为 2022 年 7 月 22 日。具体内容详见
公司于 2022 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022
年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。
上述 2022 年回购股份方案累计回购股份 7,393,350 股，其中 5,400,000 股用
于 2022 年限制性股票激励计划并完成非交易过户，剩余 1,993,350 股目前存放于
公司回购专用证券账户。
二、本次变更回购股份用途并注销的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，
公司因股权激励计划或员工持股计划回购股份，若未按照披露用途转让的，则未
使用的回购股份将依法予以注销。
公司拟对上述 2022 年回购方案剩余的 1,993,350 股回购股份用途由“实施股
权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股
份进行注销。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士办理回购股
份注销的相关事宜。
三、本次回购股份注销后公司股本的变动情况
截至本公告披露日，公司总股本为 179,556,341 股，本次回购股份注销完成
后，公司总股本将减少 1,993,350 股，公司注册资本将相应减少 1,993,350 元。公
司此前对 2022 年限制性股票激励计划中不得解除限售的 64.80 万股限制性股票
进行回购注销的手续尚在办理中，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在巨潮
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资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
综合考虑上述限制性股票回购注销及本次回购股份注销的影响，预计公司股本结
构将发生如下变动：
变动前 变动后
股份性质 拟注销股数
股份数量（股） 比例 % 股份数量（股） 比例 %
一、限售条件流通股/
非流通股
高管锁定股 19,396,737 10.80 - 19,396,737 10.96
股权激励限售股 648,000 0.36 648,000 - -
二、无限售条件流通股 159,511,604 88.84 1,993,350 157,518,254 89.04
三、总股本 179,556,341 100.00 - 176,914,991 100.00
注：1、本次股本变动计算已考虑尚未完成回购注销的限制性股票；2、公司股本结
构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳
分公司出具的股本结构表为准。
四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少 1,993,350 股，公司注册资本
将相应减少 1,993,350 元。公司将根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范
性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 178,908,341 元。 第六条 公司注册资本为人民币 176,914,991 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 178,908,341 第二十一条 公司已发行的股份数为 176,914,991
股，均为普通 A 股。 股，均为普通 A 股。
五、本次注销部分回购股份对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，系公司结合目前
实际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益和每股净资产等财务指标，
不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重
大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公
司的股权分布不符合上市条件，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利
益的情形。
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六、本次变更回购股份用途的决策程序
公司于 2025 年 10 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意
公司对 2022 年回购股份方案尚未使用的剩余 1,993,350 股回购股份用途由“实施
股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，该部分回购股份
注销完成后，公司总股本将相应减少 1,993,350 股，公司注册资本将相应减少
通过后办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。相关变更
以工商登记机关最终核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东会审议。
七、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
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