证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-044
广东佳隆食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
方式召开。现场会议于 2025 年 10 月 21 日下午 14:30 在广东佳隆食品股份
有 限 公 司 办公 楼 3 楼 会议室 召开。网 络投票 时间 为 2025 年 10 月 21 日，
其 中 ， 通过深 圳 证券交 易所 交易 系统 进行 网络投票 的具体时 间为 2025 年
所 互 联 网投票 系 统投票 的具 体时 间为 2025 年 10 月 21 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律
师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。
的股份数 238,442,767 股，占公司有表决权股份总数的 25.4848%。其中，
现场出席股东会的股东及股东代理人共计 3 人，代表公司有表决权股份
人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份 3,500,951 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以
下议案：
表 决 结 果 ： 同 意 237,786,227 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
弃 权 67,740 股（ 其 中 ，因 未 投票默认 弃 权 10,000 股） ，占 出席会 议所有
股东所持股份的 0.0284％；
其 中出 席 会议的 中 小投资者 表 决结果 ：同 意 2,844,411 股，占 出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2468％；反对 588,800 股，占
出 席 本 次 股东 会 中小股 东有 效表 决权 股份总 数 的 16.8183％；弃 权 67,740
股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.9349％。
本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表 决 结 果 ： 同 意 238,100,127 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
弃权 43,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0181％。
其 中出 席 会议的 中 小投资者 表 决结果 ：同 意 3,158,311 股，占 出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2129％；反对 299,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5520％；弃权 43,240 股
（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.2351％。
本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表 决 结 果 ： 同 意 238,106,127 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
弃权 47,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0198％。
其 中出 席 会议的 中 小投资者 表 决结果 ：同 意 3,164,311 股，占 出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3843％；反对 289,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2663％；弃权 47,240 股
（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3493％。
本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决
权股份总数的三分之二以上审议通过。
表 决 结 果 ： 同 意 237,820,127 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
弃权 42,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0178％。
其 中出 席 会议的 中 小投资者 表 决结果 ：同 意 2,878,311 股，占 出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.2151％；反对 580,100 股，占
出 席 本 次 股东 会 中小股 东有 效表 决权 股份总 数 的 16.5698％；弃 权 42,540
股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2151％。
表 决 结 果 ： 同 意 238,109,227 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
弃权 43,240 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0181％。
其 中出 席 会议的 中 小投资者 表 决结果 ：同 意 3,167,411 股，占 出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4729％；反对 290,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2920％；弃权 43,240 股
（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.2351％。
表 决 结 果 ： 同 意 238,104,927 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
弃权 42,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0178％。
其 中出 席 会议的 中 小投资者 表 决结果 ：同 意 3,163,111 股，占 出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3501％；反对 295,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4349％；弃权 42,540 股
（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.2151％。
表 决 结 果 ： 同 意 237,701,127 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
弃 权 131,240 股（ 其 中 ，因 未投票默认 弃 权 6,800 股） ，占 出席会 议所有
股东所持股份的 0.0550％。
其 中出 席 会议的 中 小投资者 表 决结果 ：同 意 2,759,311 股，占 出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.8160％；反对 610,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.4353％；弃权 131,240
股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.7487％。
表 决 结 果 ： 同 意 238,106,827 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
弃权 46,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0195％。
其 中出 席 会议的 中 小投资者 表 决结果 ：同 意 3,165,011 股，占 出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4043％；反对 289,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2663％；弃权 46,540 股
（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3294％。
表 决 结 果 ： 同 意 238,109,927 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
弃权 42,540 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0178％。
其 中出 席 会议的 中 小投资者 表 决结果 ：同 意 3,168,111 股，占 出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4929％；反对 290,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2920％；弃权 42,540 股
（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.2151％。
表 决 结 果 ： 同 意 237,987,927 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
弃 权 127,240 股（ 其 中 ，因 未投票默认 弃 权 2,800 股） ，占 出席会 议所有
股东所持股份的 0.0534％。
其 中出 席 会议的 中 小投资者 表 决结果 ：同 意 3,046,111 股，占 出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.0081％；反对 327,600 股，占
出 席 本 次 股东 会 中小股 东有 效表 决权 股份总 数 的 9.3575％； 弃权 127,240
股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.6344％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所罗晓丹律师、王健伟律师出席了本次股东会，并出具了
法律意见书，认为：公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表
决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东
会决议》合法、有效。
时股东会法律意见书。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司
二〇二五年十月二十一日
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