证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-070
深圳市金溢科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议已于 2025 年 10 月
董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体董事出席会议，公司财务总监、董事会
秘书列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<
公司章程>的议案》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司对 2022 年回购股份方案尚未使用的剩余 1,993,350 股回购股份用途
由“实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，该部分
回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 1,993,350 股，公司注册资本将相
应减少 1,993,350 元。董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士在股东
会审议通过后办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。相
关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的公告》以
及修订后的《公司章程》。
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-070
（二）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2025 年 11 月 7 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道高新区社
区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层公司大会议室召开 2025 年
第四次临时股东会。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
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