深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-53 号
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 7 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具 体 时 间 为 2025 年 11 月 7 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-
B 股股东应在 2025 年 10 月 28 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2)，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以
投票
通 过 ， 详 细 内 容 见 2025 年 10 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的董事会决议公告、关于董事
会换届选举的公告等文件。
董事 3 名，非独立董事、独立董事应分别采用累积投票制选举。股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东会方可进行表决。
票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
三、会议登记等事项
室；会议当日在国贸大厦 39 层会议室。
①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡
(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、
本人身份证、委托人证券账户卡进行登记；
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室
办理登记手续。
联系人：欧东汝
电话：0755-82211020
传真：0755-82210610
本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费
用。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第十届董事会第 39 次会议决议。
特此公告。
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月7日（现场股东会结
束当日）下午3：00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限
公司 2025 年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托股东名称:
委托股东账号：
持股数：
受委托人姓名（签字）:
受委托人身份证号码:
授权委托书签发日期：
委托人签名（盖章）：
授权委托书有效期限：2025 年 11 月 7 日深物业 2025 年第五次临时股东
会召开期间。
本次股东会提案表决意见
备注
提案
提案名称 提案类型 同意票数
编码 该列打勾的栏目
可以投票
关于董事会换届选举非独立董
事的议案
选举唐小平先生为公司第十一
届董事会非独立董事
选举蔡丽莉女士为公司第十一
届董事会非独立董事
选举刘强先生为公司第十一届
董事会非独立董事
选举邓映萍女士为公司第十一
届董事会非独立董事
选举王航军先生为公司第十一
届董事会非独立董事
关于董事会换届选举独立董事
的议案
届董事会独立董事
选举胡彩梅女士为公司第十一
届董事会独立董事
选举宋少华先生为公司第十一
届董事会独立董事
注：
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
首页
微信公众号
证券之星APP
