证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-047
华融化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于
新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，
实际出席会议的董事有7名（其中，张明贵、姚宁以通讯表决方式出席会议）。会议由
董事长邵军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2025年第三季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季
度报告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
更登记的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则暨调整
治理结构并办理工商变更登记的公告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
经审议，全体董事一致同意，根据最新监管法律、法规和规范性文件的要求，以
及《公司章程》修订和公司治理结构调整情况，为提升公司规范运作水平，结合实际
情况及需求，对相关的31项治理制度进行修订及制定。相关议案逐项表决结果如下：
序 表决结果（票数）
议案名称
号 同意 反对 弃权
关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》的议案
上述制度中，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；《董事会战略
与发展委员会工作制度》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作制度》；《董
事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
上述制度中，第1、2、7、8、10、11、12、14、15、16、25项制度需提交公司股
东大会审议通过后生效；其余制度自董事会审议通过后生效。
上述31项公司治理制度全文详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告，敬请投资者
注意查阅。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
公告》。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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