证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-069
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议通知于 2025 年 10 月 10 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025
年 10 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,古范球先生、陈永康先生以通讯方
式出席。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有
限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过并形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
公司董事会认为公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司 2025
年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已事先经
公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第
三季度报告》。
表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过《关于募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期的议案》
董事会同意公司使用超募资金人民币 2,000 万元对“研发中心建设项目”进行追加
投入、调整内部投资结构，并对“研发中心建设项目”和“企业信息化建设项目”进行
延期。公司本次对募投项目追加投入、调整内部投资结构及延期事项，符合公司当前实
际和发展需要，有利于提高超募资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公
司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投
项目追加投入、调整内部投资结构及延期的公告》。
表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司决定于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第四次临时股东会，对尚需提交股东会
审议的议案进行审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
追加投入、调整内部投资结构及延期的核查意见》。
特此公告。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会
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