证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2025-038
锐捷网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 10 月 10 日以电子
邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第八
次会议的通知，并于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召
开会议。会议由公司董事长阮加勇先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董
事 8 名，其中董事刘忠东先生、独立董事马忠先生以通讯方式参加会议。全体监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：
（一）《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会审议该议案前，审计委员会会议已审议通过公司 2025 年第三季度财
务报告及 2025 年第三季度报告中涉及的财务信息，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年第三季度报告》。
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
（二）《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，董事会同意增加公司与控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司及
其子公司福建星网创智科技有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度，共计
（含联营企业）之间的 2025 年度日常关联交易预计总金额调整为不超过 56,240
万元。
董事会审议该议案前，公司独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提
交董事会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：关联董事阮加勇、黄昌洪、郑炜彤回避表决。非关联董事以 5
票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
三、备查文件
特此公告
锐捷网络股份有限公司董事会
二○二五年十月二十一日
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