双乐股份: 第三届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：301036 证券简称：双乐股份公告编号：2025-041
双乐颜料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会第十三次会议于 2025 年
会议通知于 2025 年 10 月 9 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董
事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体高级管理人员列席了会议，会
议由董事长杨汉洲先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会听取了《2025 年第三季度总经理工作报告》
，全体董事认为 2025 年公司
经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年第三季度主要工作。全体董事一致审议通过
《2025 年第三季度总经理工作报告》
。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会在全面审核关于公司 2025 年第三季度报告后，一致认为：公司 2025 年
第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度
报告》
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
双乐颜料股份有限公司
董事会

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