证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-053
成都硅宝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件方式发出。
都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《成都硅宝科
技股份有限公司章程》及公司实际情况，对部分治理制度进行制定及修订。出席会议的
董事对下述议案进行逐项审议，表决结果如下：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事长工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《外部信息报送及使用管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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