中电环保股份有限公司
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）董
事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中电环
保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董
事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责，负责制
定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案。
第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正（副）董事长、董
事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人
及其他《公司章程》规定的高级管理人员；薪酬包括但不限于所有薪水、奖金、
补贴、福利、期权及股份赠与。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事过半数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当主
任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员
既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情
况向董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员职责。
第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任
期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》
或本工作细则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有薪酬与考
核委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格，
并由委员会及时根据本工作细则规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规
定人数的三分之二时，董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委员会
委员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本工作细则规定的职
权。
第九条 董事会办公室为薪酬与考核委员会下设的日常办事机构，负责提供
公司经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责会议筹备并监督执行薪酬
与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及
其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价
体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十一条 下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同
意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须
报董事会批准；股权激励计划须经股东会审议通过。
第十三条 董事会应充分尊重薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员薪
酬分配方案的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对薪酬与考核委
员会提出的公司高级管理人员薪酬分配方案的建议予以搁置。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十四条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，薪酬
与考核委员会日常运作费用由公司承担。如有必要，薪酬与考核委员会可以聘
请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第四章 决策程序
第十五条 薪酬与考核委员会下设的日常办事机构负责做好薪酬与考核委
员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成
情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情
况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十六条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员
进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的
报酬数额和奖励方式，表决通过后，报董事会。
第五章 议事规则
第十七条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临时会议。
薪酬与考核委员会每年至少召开一次定期会议，薪酬与考核委员会召集人
或两名以上委员联名可要求召开临时会议。
薪酬与考核委员会定期会议应于会议召开前五日(不包括开会当日)发出会
议通知，临时会议应于会议召开前三日(不包括开会当日)发出会议通知。经全体
委员一致同意，可以免于执行前述通知期。
第十八条 薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十八条 薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式召开，也可采用通讯
表决方式召开。会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等方式
进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接
到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十九条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第二十条 薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员
代为出席会议并行使表决权。
薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向
会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持
人。
第二十一条 授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体
指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）委托人签名和签署日期。
第二十二条 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员
代为出席会议的，视为未出席会议。
薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责，
董事会可以免去其职务。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议作出的决议必须经过半数的委员同意
方为有效。
薪酬与考核委员会委员每人有一票表决权。
第二十四条 薪酬与考核委员会工作组成员可列席薪酬与考核委员会会议。
薪酬与考核委员会如认为必要，可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议并
介绍情况或发表意见，但非薪酬与考核委员会委员对议案没有表决权。
第二十五条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人
应回避。
第二十六条 薪酬与考核委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决。
第二十七条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报董事会。薪酬与考核委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议
情况等应在公司董事会年度工作报告予以披露。
第二十八条 薪酬与考核委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会
议记录人应当在会议记录上签名。会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。
在公司存续期间，保存期为十年。
第二十九条 薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信
息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 附则
第三十条 本工作细则所称“以上”含本数，“过半数”不含本数。
第三十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作细则内容如有与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序
修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》规定
执行，并及时修订本工作细则。
第三十二条 本工作细则解释权归属公司董事会。
第三十三条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效执行，修改时亦同。
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