证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-142
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10
月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册
资本暨修订<公司章程>的议案》，拟对《英科医疗科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。具体情
况如下：
一、公司注册资本变更情况
议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票
的议案》，同意公司回购注销的股票数量为410,480股。具体内容详
见在巨潮资讯网披露的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部
分限制性股票的公告》（公告编号：2025-141）。
截至本公告日，上述回购注销手续尚未办理完毕。
至2025年8月15日，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本数量。
详见在巨潮资讯网披露的《关于英科转债到期兑付及摘牌的公告》
（公
告编号：2025-115）。
分1,280.21万股登记完成。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于
公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分登记完成暨控股股东、
实际控制人权益变动触及1%的公告》（公告编号：2025-105）。
综上，截至2025年10月16日，公司注册资本由人民币64,170.0369
万元变更为人民币65,438.3263万元，需对照修订《公司章程》有关条
款。
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》相关条款作如下修订：
原章程内容 修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币 64,170.0369万元。 币65,438.3263万元。
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次章程修订事宜最终以市场监督管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次公司章程修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利
益，尤其是中小股东利益的情形。
本事项尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议通过。同时，
董事会提请股东会授权公司管理层办理修订后《公司章程》工商备案
等相关事宜，授权期限为股东会审议通过此议案之日起至办理完毕工
商备案等相关事宜之日止。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
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