证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-034
中电环保股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）凡 2025 年 10 月 31 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大
会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被
授权人不必为本公司股东。（授权委托书格式见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
码
投票
非累积投
票提案
关于调整公司治理架构并修订《公司章程》 非累积投
的议案 票提案
非累积投 √作为投票对象的子
票提案 议案数（11）
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议 非累积投
案 票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
关于修订《防范控股股东、实际控制人及关 非累积投
联方资金占用管理办法》的议案 票提案
关于修订《董事、监事、高级管理人员行为 非累积投
准则》的议案 票提案
上述议案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站于 2025 年 10 月 21
日披露的公司第六届董事会第十三次会议决议公告、公司第六届监事会第十
三次会议决议公告等相关公告。
提案 1.00 涉及的议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上表决通过。提案 2.00 涉及的议案需逐项表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登
记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理
人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记
手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于 2025 年 11 月 3 日
邮寄地址：南京市江宁诚信大道 1800 号，中电环保股份有限公司投资与
审计部，邮编：211102（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
中电环保股份有限公司投资与审计部
地 址：南京市江宁诚信大道 1800 号
邮 编：211102
电 话：025-86529992-3601
传 真：025-86524972
联系人：许瑞青
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
本次 2025 年第一次临时股东大会会期暂定半天，拟出席现场会议的股东
自行安排食宿交通，费用自理。
六、备查文件
特此公告。
中电环保股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00 期间的任意时间。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
中电环保股份有限公司：
兹委托_____________先生/女士(证件号码：_________________，以下简称（“受托人”）
代表本人/本单位出席中电环保股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需
要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会
议结束之日止。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：
法定代表人或负责人（签字）：
受托人签字： 受托人身份证号：
受托日期：
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投
票提案
关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的 非累积投
议案 票提案
√作为投票对
非累积投
票提案
（11）
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联 非累积投
方资金占用管理办法》的议案 票提案
关于修订《董事、监事、高级管理人员行为准 非累积投
则》的议案 票提案
年 月 日
附件三：
中电环保股份有限公司
身份证号码/统一
姓名或名称
社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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