证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-071
广东宇新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议通知于 2025 年 10 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 20 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
其中陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩、张东之以通讯方式参加。会议由董事长
胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。相关内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制修订部分公司治
理制度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，同意对《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》
等 13 个制度部分条款进行修订完善。
该议案尚需提交公司股东大会审议，修订后的上述内控制度具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
司治理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，同意对《总经理工作细则》
《董事会秘书工作细则》
《防范控股股东
及关联方占用公司资金制度》
《董事会审计委员会工作细则》
《董事会提名委员会
工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》
《内部审计制度》
《内幕信息及知情人管理制度》
《董事、高级管理人员持股变动
管理规定》《期货套期保值业务管理制度》《重大信息内部报告制度》《独立董事
年报工作制度》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》
《外汇套期保值业务管理
制度》部分条款进行修订完善，并制定《独立董事专门会议工作制度》《董事、
高级管理人员离职管理制度》
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
《信息
披露暂缓与豁免制度》。
制定和修订后的上述内控制度具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过此议案。该议案尚需提
交股东大会审议。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于增加公司第四届董事会人数暨补选非独立董事的公告》。
公司定于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2025 年第三次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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