证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-60
广东银禧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
禧科技”）第六届董事会第二十次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开，会
议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子通讯等方式送达。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司
章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊
先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》
董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地
反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日
披露的《2025 年第三季度报告》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024
年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为-378,967,196.34 元，盈余公积为
根据《公司法》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，
公司拟使用母公司盈余公积 35,768,016.59 元和资本公积-资本溢价（股本溢价）
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公
告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及
中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》的相关规定，公司对《公司章程》
进行了修订，部分治理制度进行了修订与新增。同时，结合公司实际情况，公司
将不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监
事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用。
为了保证后续工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关
部门负责办理上述变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通
过之日起至上述变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《公司章程》、《关于修订<公司章程>
及相关制度并变更公司注册资本的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其
职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
特此修订本规则。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》之规定，
并参照《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有
关规定，特此修订本规则。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《股东会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，建立健全对内部董事
及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运
作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，特此修订本细则。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作细则》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
为进一步完善公司激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极
性，根据国家有关法律、法规的规定及《公司章程》，结合本公司的实际情况，
特此修订本工作细则。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进
一步完善公司治理体系，特此修订本工作细则。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
为保护投资者的合法权益，防范担保风险，保障公司的财产安全，加强对公
司担保行为的内部控制，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
有效控制对外担保风险，特此修订本管理办法。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《对外担保管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，切实
建立公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结
构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者
之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，进一步完善公司治理体系，公司对《投
资者关系管理制度》进行了修订。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规
范运作，规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止
关联交易损害公司及中小股东的利益，进一步完善公司治理体系，公司对《关联
交易管理制度》进行了修订。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关联交易管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规
范运作，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员
的合法权益，进一步完善公司治理体系，公司对《信息披露管理制度》进行了修
订。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《信息披露管理制度》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，规范
公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股
东、债权人及全体员工的合法权益，进一步完善公司治理体系，公司对《募集资
金管理制度》进行了修订。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《募集资金管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度>
的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规
范运作，规范公司董事、高级管理人员的行为，督促上述人员遵守公司治理相关
法律法规和公司章程相关规定，忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的最
大利益，进一步完善公司治理体系，公司对该制度进行了修订。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《董事、高级管理人员引咎辞职和罢免
制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于修订<累积投票管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规
范运作，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使选举董事的权利，进一步
完善公司治理体系，公司对《累积投票管理制度》进行了修订。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《累积投票管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于修订<网络投票管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规
范运作，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，进一步完善公司治理体系，
公司对《网络投票管理制度》进行了修订。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《网络投票管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《关于修订<融资管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规
范运作，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，进一
步完善公司治理体系，公司对《融资管理制度》进行了修订。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《融资管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，
进一步加强公司的财务审计工作，提高财务信息质量，进一步完善公司治理体系，
公司对《会计师事务所选聘制度》进行了修订。
具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十九、逐项审议通过了《关于修订<内部控制基本规范>等内部管理制度的议
案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新
法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订、制定了公司部分
内部管理制度，具体表决情况如下：
（1）《关于修订<内部控制基本规范>的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）《关于修订<风险管理制度>的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）《关于修订<货币资金管理制度>的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）《关于修订<财经审批制度>的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（11）《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度>
的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（12）《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（13）《关于修订<重大信息内部报告与保密管理制度>的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（14）《关于修订<独立董事及审计委员会年度报告工作制度>的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（15）《关于修订<内幕信息知情人登记与外部报送管理制度>的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（16）《关于修订<年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度>的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（17）《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二十、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2025年11月6日（星期四）下午15:30召开2025年第三次临
时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第三
次临时股东大会的通知》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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