国金证券股份有限公司
关于江西煌上煌集团食品股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐机构”）作为江西煌上
煌集团食品股份有限公司（以下简称“煌上煌”“公司”）向特定对象发行股票（以
下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文
件的规定，对煌上煌部分募集资金投资项目延期情况进行了审核，具体核查情况如
下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），公司向特定对象发
行人民币普通股股票（A 股）44,642,857 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人
民币 10.08 元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣除发行费用 8,464,185.14
元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 441,535,813.42 元。以上募集资金
已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18 日出具的久安验字
（2023）第 00004 号《验资报告》验证确认，以上募集资金已于 2023 年 9 月 15 日
全部到位。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后已存入公司开设的募集资金专
用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。公司、保荐机构与开户银行已
签订《募集资金三方监管协议》，公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
序
户名 开户银行名称 银行账号
号
江西煌上煌集团食品股份有 中国农业银行股份有
限公司 限 公 司南 昌 县 支 行
中国农业银行股份有
限 公 司南 昌 县 支 行
份 有 限公 司 南 昌 分 行
招商银行股份有限公
司 南 昌北 京 西 路 支 行
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金投资进度及募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金 2025 年 截至 2025 年 9
调整后投 截至期末投
承诺投资项目 承诺投资 1-9 月投入 月末累计投入
资总额 资进度（%）
总额 金额 金额
丰城煌大肉鸭屠宰及副
产物高值化利用加工建 8,500.00 8,500.00 — 8,516.07 100.19%
设项目（一期）
浙 江 煌 上 煌 年 产 8000
吨酱卤食品加工建设项 15,000.00 15,000.00 2,013.45 10,253.65 68.36%
目
海南煌上煌食品加工及
冷链仓储中心建设项目
合计 45,000.00 45,000.00 3,328.93 25,162.66 —
三、募集资金投资项目延期的情况及原因
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、
募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的
预计达到可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：
原计划达到预定可使用状 调整后达到预定可使用
项目名称
态日期 状态日期
浙江煌上煌年产8000吨酱卤食品加
工建设项目
海南煌上煌食品加工及冷链仓储中
心建设项目
（二）募集资金投资项目延期的原因
截至目前，公司募集资金投资项目“浙江煌上煌年产 8000 吨酱卤食品加工建
设项目”的基建工程已全部完工，相关设备已安装到位，且已完成工程验收程序，
预计 2025 年 12 月 31 日前拿到生产许可证并组织生产，经公司审慎研究，决定将
该项目达到预定可使用状态日期从 2025 年 6 月 30 日调整至 2025 年 12 月 31 日。
此外，募集资金投资项目“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”主要受
目前市场环境变化、海南市场门店拓展不达预期等影响，导致该项目建设进度未达
到计划进度，公司拟对其进行延期，将其达到预定可使用状态日期从 2025 年 12 月
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目“浙江煌上煌年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目”和
“海南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”的延期，是公司基于募集资金投
资项目实际进展情况以及公司经营发展规划进行的必要调整，符合公司长期发展战
略及《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，
不影响公司正常生产经营活动，不会对公司 2025 年经营状况造成重大不利影响，
公司将进一步加强对项目建设进度的监督，有序推进募投项目后续的实施，实现公
司与全体股东利益的最大化。
五、相关审议程序
公司于 2025 年 10 月 20 日分别召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，
同意将募集资金投资项目“浙江煌上煌年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目”和“海
南煌上煌食品加工及冷链仓储中心建设项目”达到预定可使用状态分别延期至 2025
年 12 月 31 日和 2026 年 12 月 31 日。该事项无需提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董
事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规的规定。本
次部分募集资金投资项目延期符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
徐学文 李光柱
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