证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2025-043
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 10 月 31 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于增设董事会席位、变更公司注册资本
并修订《公司章程》的议案
作为投票对象的子议
案数（8）
七次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 21 日公司在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事
会第十七次会议决议公告》《第六届监事会第十七次会议决议公告》。
—主板上市公司规范运作》的要求，上述提案 1.00、2.01、2.08 和 3.00 议案均为特别决议事
项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
结果进行单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委
托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东由其法定代表人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖
公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代
表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复
印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件
采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 5 日下午 16:30 点之前送达或传真到公司），
但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
的任意时间。
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2025年11月6日（星期四）
在江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室召开的江西
煌上煌集团食品股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以
下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担，且委托书有效期限自签署
日至本次股东大会结束。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订
《公司章程》的议案
作为投票对象的
子议案数：（8）
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持有股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委 托 日 期： 年 月 日
（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）
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