证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-059
南京冠石科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假
日酒店 4 楼 VIP1 会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.4187
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，
由董事长张建巍先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》
的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因未能出席本次会议；
总经理门芳芳因工作出差未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,725,283 99.8536 64,400 0.1319 7,000 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,733,883 99.8713 59,700 0.1223 3,100 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,729,983 99.8633 63,600 0.1303 3,100 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,728,983 99.8612 64,500 0.1321 3,200 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,708,583 99.8194 84,900 0.1739 3,200 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,728,983 99.8612 64,500 0.1321 3,200 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,708,383 99.8190 85,100 0.1743 3,200 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,729,483 99.8622 64,000 0.1311 3,200 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,733,083 99.8696 60,400 0.1237 3,200 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,733,983 99.8715 59,300 0.1215 3,400 0.0070
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,733,283 99.8700 60,200 0.1233 3,200 0.0067
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,727,483 99.8581 64,600 0.1323 4,600 0.0096
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,727,283 99.8577 64,600 0.1323 4,800 0.0100
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,730,583 99.8645 61,200 0.1254 4,900 0.0101
施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,730,483 99.8643 61,600 0.1262 4,600 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,731,583 99.8665 59,400 0.1217 5,700 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,731,983 99.8674 59,400 0.1217 5,300 0.0109
发行股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 48,727,283 99.8577 62,300 0.1276 7,100 0.0147
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
向特定对象发 00 0
行股票条件的
议案
类和面值 00 0
间 00 0
购方式 00 0
价原则 00 0
集资金投向 00 0
象发行股票前 00 0
的滚存未分配
利润安排
的有效期 00 0
年度向特定对 00 0
象发行股票方
案论证分析报
告的议案
年度向特定对 00 0
象发行股票预
案的议案
年度向特定对 00 0
象发行股票募
集资金使用可
行性分析报告
的议案
年度向特定对 00 0
象发行股票摊
薄即期回报及
填补措施和相
关主体承诺的
议案
募集资金使用 00 0
情况报告的议
案
三年 00 0
（2026-2028
年）股东回报规
划的议案
大会授权董事 00 0
会及其授权人
士全权办理向
特定对象发行
股票具体事宜
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1-9 项为特别决议议案，表决结果同意票占出席会议股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上。
本次股东大会议案 1-9 项对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：黄笑梅、左迪昂
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的会议人员和召集人资格符合法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京冠石科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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