证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-058
上海矩子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知
于 2025 年 10 月 9 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2025 年 10 月 20 日以现场
及通讯表决方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监
事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公
司章程》
《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：
经与会监事审议，一致通过《关于<2025 年第三季度报告>全文的议案》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
并根据自身实际情况，完成了《2025 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司
董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
公司监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》
（公告编
号 2025-056）。
的议案》
。
经与会监事审议，一致通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应
变更登记手续的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本、修订<公司
章程>及修订、制定部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-059）及《上海矩子科
技股份有限公司章程》。
三、备查文件
特此公告。
上海矩子科技股份有限公司监事会
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