证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2025-041
南都物业服务集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议
于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长
韩芳女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事会列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，决议内
容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-042）及修订
后的《公司章程》全文。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司股东会议事规则》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司董事会议事规则》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（七）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司对外投资管理制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十三）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司董事离职管理制度》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《南都物业服务集团股份有限
公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
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