证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-070
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1
号楼 6 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 57
普通股股东所持有表决权数量 25,149,405
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 11.57
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,772,671 98.5020 212,929 0.8466 163,805 0.6514
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,772,671 98.5020 212,929 0.8466 163,805 0.6514
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 24,772,671 98.5020 212,900 0.8465 163,834 0.6515
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司
《2025 年
限 制性股
票 激励计
划 （ 草
案）》及其
摘 要的议
案
关于公司
《2025 年
限 制性股
票 激励计
划 实施考
核 管理办
法 》的议
案
关于提请
股 东大会
授 权董事
会 办 理
制 性股票
激 励计划
相 关事宜
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 均为特别决议议案，已获得出席本次
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通
过。
三、 律师见证情况
律师：范朝霞、任珊
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章
程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、
出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
