南方电网储能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 2025 年 11 月 5 日
证券简称：南网储能 证券代码：600995
南方电网储能股份有限公司
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目 录
南方电网储能股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 2025 年 11 月 5 日
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时间 内容 主持人
一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况
二、审议会议议案
关于公司参与投资设立南网工融基金暨关联交易的议案
三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关
问题
四、推举股东会监票人、记票人
五、现场参会股东及股东代表对股东会议案进行表决 刘国刚
月5日
董事长
六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果
七、宣读公司股东会决议
八、律师现场见证公司股东会程序及议案表决结果，并宣
读本次股东会的法律意见书
九、参会股东及股东代表、董事和董事会秘书等有关人员
签署确认会议决议、会议记录等会议文件
十、主持人宣布公司股东会闭幕
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为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法
行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证
券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有
限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定股东会注意事项如下：
一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 10 月 21 日登载
于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限
公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》）规定的时间和登
记方法办理参加会议的手续。
二、股东或股东代表出席股东会，依法享有发言权、质询权、表
决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不得
侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音状
态。
三、股东或股东代表发言，应言简意赅，围绕本次股东会议案进
行讨论。
四、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权
的股份行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示认真
填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股
东代表，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计师及公司
董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次股东会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全部
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过程及表决结果，并出具法律意见书。
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关于公司参与投资设立南网工融基金
暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司拟参与投资设立南网工融双碳（广州）股权投资基金合伙企
业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理机关核定为准。以下
简称“南网工融基金”）。本次投资属于公司与同受中国南方电网有
限责任公司（以下简称“南方电网公司”）控制的关联方共同投资，
构成关联交易。本议案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通
过，现提请股东会审议。具体情况如下：
一、本次投资概况
为贯彻落实国家关于“两重”建设的重要部署，支持抽水蓄能等
重大能源基础设施项目建设，公司拟与南网私募基金管理有限公司
（以下简称“南网基金”）、工银资本管理有限公司（以下简称“工
银资本”）、南方电网资本控股有限公司（以下简称“南网资本”）、
广东电网有限责任公司（以下简称“广东电网”）、广西电网有限责
任公司（以下简称“广西电网”）、深圳电网智慧能源技术有限公司
（以下简称“深电能源”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称
“工银投资”）共同发起设立南网工融基金。其中南网基金、南网资
本、广东电网、广西电网、深电能源均受公司控股股东南方电网公司
控制，系公司关联方。南网工融基金认缴出资总额不超过人民币 140
亿元，其中公司认缴出资 10 亿元，占比 7.14%。
二、投资标的基本情况
（一）基金名称
南网工融双碳（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂
定名，最终以市场监督管理机关核定为准）
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（二）基金规模
基金规模不超过 140 亿元，基金设立时采用认缴制。
（三）基金期限
基金期限不低于 10 年（暂定），其中投资期 7 年，退出期不低
于 3 年（暂定），2 年延续期（须经全体合伙人同意）。
（四）拟注册地点
广东省广州市
（五）拟投资方向
新型能源体系和新型电力系统建设领域重大基础设施项目、国家
新型储能创新中心建设、能源产业链上下游的战略性新兴项目等。
（六）投资人投资情况
普通合伙人 1：南网基金作为该基金的管理人及执行事务合伙人，
认缴 100 万元；
普通合伙人 2：工银资本作为该基金的执行事务合伙人，认缴 100
万元；
有限合伙人：公司认缴 10.00 亿元，认购份额占比 7.14%；广东
电网认缴 10.00 亿元，认购份额占比 7.14%；广西电网认缴 10.00 亿
元，认购份额占比 7.14%；南网资本认缴 6.99 亿元，认购份额占比
缴 97.99 亿元，认购份额占比 69.99%。
上述各投资人均以现金方式出资。
（七）基金治理安排
南网工融基金采用双执行事务合伙人架构，由南网基金担任基金
管理人和执行事务合伙人，工银资本担任执行事务合伙人。南网基金
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全面负责南网工融基金的募投管退工作，工银资本在合伙企业工商登
记、银行账户开立、项目推荐、投后资源对接等方面提供协助。
南网工融基金设投资决策委员会（以下简称“投委会”），委员
根据各合伙人协商确定。投委会决策项目投资、退出等事项，投委会
审议事项须获占有效票数 2/3 以上（不含本数）的同意票方可执行。
投委会事项中，涉及项目投资、投后议案表决事项无需关联方回避；
涉及非投资时已约定的退出事项及投资时约定的触发特定情形的行
权事项，关联方委员须回避。
三、本次投资对公司的影响
（一）有利于公司更好贯彻落实国家重大部署
中央经济工作会议明确，加强自上而下组织协调，更大力度支持
“两重”项目建设。公司参与投资设立南网工融基金有利于贯彻国家
重大部署，在支持抽水蓄能等重大能源基础设施项目建设，服务构建
新型电力系统等领域展现责任担当。
（二）有利于优化公司资产结构与盈利结构
南网工融基金可支持开展优质资产投资并购业务，有利于扩大公
司战略性新兴业务收入和增加值占比，优化公司资产结构与盈利结
构，提升经营质效。
（三）有利于增强公司可持续发展能力
在“双碳”目标及构建新型电力系统背景下，公司进入快速发展
阶段。公司参与投资设立南网工融基金能够整合产业与金融资源，拓
宽公司投资项目的融资渠道，为公司高质量发展提供资金支持，增强
公司可持续发展能力。
四、主要存在的不确定性及风险
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执照，并获中国证券投资基金业协会批准后，方可设立运作，具体设
立和开始投资运作的时间存在不确定性。
性较低等特点，存在未能找到合适投资标的的风险。
规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，面临投
资后无法实现预期收益的风险。
险等其他风险因素。
公司将密切关注南网工融基金设立、运作、管理、投资决策及投
后管理等情况，敦促该基金管理人加强投资管理及风险控制，切实降
低投资风险，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司作为南网工融基金的有限合伙人，承担的投资风险最大金额
不超过公司出资额，即人民币 10.00 亿元。
《南方电网储能股份有限公司关于参与投资设立南网工融基金
暨关联交易的公告》已于 2025 年 9 月 30 日登载在上海证券交易所网
站，敬请查阅。
请股东会审议。
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