证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-095
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议于 2025 年 10 月 20 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025
年 10 月 16 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
制性股票的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次董事会
审议。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告（公告编号：2025-096）。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
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