证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2025-044
润本生物技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 10
月 14 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人。董事长赵贵钦先生为会议主持人，公司高级管理人员列
席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
属于母公司净利润 2.66 亿元，同比增长 1.98%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《2025 年第三季度报告》。
该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经董事会审议，同意公司使用总额不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的暂时
闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司本次使用暂时闲置募集资金进
行现金管理将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损
害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
公司保荐人出具了明确的核查意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保证公司审计工作的独立性、客观性与持续性，经综合考虑并根据选聘
会计师事务所的评价情况，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，上述议案
仍需提交公司股东会审议。2025 年度财务报表审计费用为 90 万元（含税），
内部控制审计费用为 30 万元（含税）。如公司审计范围、内容发生重大变化，
提请股东会授权董事会根据实际审计范围和内容调整审计费用。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，将本次董事会需提交股东会审议的
相关议案提交本次股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
润本生物技术股份有限公司董事会
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