证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2025-065
河南神火煤电股份有限公司
董事会第九届二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会第九届二十二次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召
开，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知
已于 2025 年 10 月 12 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董
事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事七名，实际参与
表决董事七名（均为亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符
合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》
（公告编号：2025-067）。
（二）审议通过《关于控股子公司云南神火铝业有限公司炭素
项目独立运营暨设立全资子公司的议案》
为积极响应政府要求，推进云南神火铝业有限公司（以下简称
“云南神火”）40 万吨炭素项目独立运营，同意控股子公司云南神
火以自有资金 10,000.00 万元投资设立全资子公司云南神火炭素有限
公司（暂定名，最终名称以市场监管部门备案核准名称为准），云
南神火将其与 40 万吨炭素项目运营相关的全部资产及负债划转至该
新设公司。
此项议案的表决结果是：七票同意，零票反对，零票弃权，同
意票占董事会有效表决权的 100%。
三、备查文件
二次会议决议；
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
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