证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-051
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”
）第四届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 20 日上午在
上海市徐汇区番禺路 876 号一楼会议室以现场会议结合通讯方
式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件形式送
达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议
案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
此议案尚需提交股东会审议。
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具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
修订<公司章程>并办理工商备案的公告》
（公告编号：2025-052）
以及《公司章程》
。
（二）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
此议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司累积
投票制度实施细则》
。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
此议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立
董事工作制度》
。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
此议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关联
交易管理制度》
。
（五）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
－2－
此议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司募集
资金使用管理办法》
。
（六）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
此议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司信息
披露制度》
。
（七）审议通过《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议
案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
此议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司融资
与对外担保管理制度》
。
（八）审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
此议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司子公
司管理办法》
。
（九）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规
－3－
范>的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
此议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司控股
股东、实际控制人行为规范》
。
（十）审议通过《关于修订<重大投资经营决策管理制度>
的议案》
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
此议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大
投资经营决策管理制度》
。
（十一）审议通过《关于调整公司为子公司及公司子公司之
间提供担保额度预计的议案》
基于未来业务开展的需要，公司和/或公司子公司将会为公司
香港全资子公司 Lily & Beauty(Hong Kong) Limited（以下简称“香
港公司”）新开设业务出具相关声明承诺或担保函，就香港公司
在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带
担保责任。考虑到香港公司的资产负债率即将超过 70%，为了不
影响正常业务的开展，公司将调整相关担保额度的预计。公司就
香港公司前述事项及合并范围内的子公司的预计的担保额度为
人民币 1,500.00 万元，担保的期限为公司 2025 年第一次临时股
东会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日止。
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(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
此议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告》
（公告编号：2025-053）。
（十二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东
会的议案》
董事会拟提议召开公司 2025 年第一次临时股东会审议本次
董事会会议需提交股东会审议的议案，会议召开的时间为：2025
年 11 月 5 日下午 14:00；会议地点为上海市徐汇区番禺路 876 号
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-054）
。
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
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