证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-035
山西省国新能源股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次
会议经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间，于2025年10月20日以现场会
议的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：委托出席
的董事1名），公司非独立董事兰旭先生因公务未能亲自出席会议，委托董事张
帆先生代为出席。会议由董事长李晓武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
议案：审议通过《关于调整公司第十一届董事会部分专门委员会委员的议
案》
经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，刘联涛先生当选为公司第十
一届董事会非独立董事，为满足公司的发展和实际工作需要，董事会同意对第十
一届董事会部分专门委员会委员进行调整，具体调整情况如下：
公司第十一届董事会审计委员会委员为：
非独立董事：刘联涛；独立董事：李端生、王晓燕；召集人：李端生。
除上述调整外，公司第十一届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会委员保持不变。以上委员任期均与公司第十一届董事会任期一致，其职责
权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则
等相关规定执行。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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