证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-041
浙江物产环保能源股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一
次会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2025 年 10 月 14 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席毛荣标先生主持，公司部分高
级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规章和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，
促进公司规范运作，公司取消监事会并对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于取消
监事会并修订<公司章程>的公告》。
(二) 审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、
完整。公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司第三季度的财务状况和经营
成果。未发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。
具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第三
季度报告》。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司监事会
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