证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-040
浙江物产环保能源股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025
年 10 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席 11 名，
部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈明晖先生主持召开，会议召开
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范
性文件的最新要求，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运
作，公司取消监事会并对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理
相关事宜。
具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于取消监事
会并修订<公司章程>的公告》。
(二) 逐项审议通过《关于修订和新制定公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范
性文件的最新要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司
治理制度，促进公司规范运作，公司对部分治理制度进行修订、制定，逐项表决结果如
下：
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次制定和修订后的部分治理制度全文详见公司于同日披露的相关文件。
(三) 审议通过《关于更改董事会专门委员会名称的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司董事会下设战略委员会更名为战略投资与 ESG 委员会，并相应修订相关内
部制度及议事规则。
(四) 审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2025 年第三季
度报告》。
(五) 审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2025
年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江物产环保能源股份有限公司董事会
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