证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-037
上海徕木电子股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年10月10日
以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年10
月20日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到
董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长朱新爱女士主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度,在募集资金投
资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“绿色
智造基地项目”达到预定可使用状态时间由2025年12月延期至2027年12月。本议
案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于募集资金临时补充流动资金的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效
率，降低公司财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募
集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不
超过10,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审
议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司可根据募投项目进度及需求情
况提前归还至募集资金专用账户。公司拟设立募集资金专项账户，用于管理闲置
募集资金临时补充流动资金的存储与使用，并授权公司管理层签署相关协议等具
体事宜。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
