新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-055
新疆合金投资股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议的基本情况
会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本
次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规
及相关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2025 年 10 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
楼会议室
新疆合金投资股份有限公司
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议
案
关于变更公司经营范围及相应修订《公司章
程》的议案
公司披露于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持表决权的三分之二以上通过。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，公司将
对上述议案中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。中小投资者是指除公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权
委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、
授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东会”字样。相关资料务必于 2025 年 11 月 4 日下午 18:00 之前送
达登记地点。
新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A 座 20 楼
新疆合金投资股份有限公司
邮政编码：830401
会务联系人：韩铁柱
联系电话：0991-2315391
电子邮箱：hejintouzi@163.com
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
第十三届董事会第二次会议决议
六、附件
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十一日
新疆合金投资股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00 至 15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
新疆合金投资股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于 2025 年 11 月
（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东会议案的表
决情况如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于新增 2025 年度对外担保额度预计的议
案
关于变更公司经营范围及相应修订《公司章
程》的议案
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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