证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-063
开勒环境科技（上海）股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召开第四届董事会
第十一次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。公司计划于 2025 年 11 月 5
日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日
年 11 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 10 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于变更经营范围及修订<公司章程>的
议案》
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
以上表决通过。
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股
凭证复印件、参会股东登记表（详见附件二）、法定代表人身份证明书和本人身份证进行登记；若法人
股东委托代理人出席的，代理人还应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件
一）、本人身份证到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证、参会股东登记表（详见附件二）到公司登
记；若委托代理人出席会议的，代理人还应出示授权委托书（详见附件一）和本人身份证到公司登记。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理
登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传
真以登记时间内公司收到为准。同时请在信函或传真上注明“2025 年第二次临时股东会”字样。在出
席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
（5）本次股东会不接受电话登记。
联系人：卢琪琪
联系电话：021-57685221
联系地址：上海市松江区卖新公路 1588 号 2 号楼
传真：021-57685025
邮编：201612
邮箱：kaledongmi@kalefans.com
（1）本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理。
（2）股东代理人不必是公司的股东。
（3）登记表格：
附件一：2025 年第二次临时股东会授权委托书
附件二：2025 年第二次临时股东会参会股东登记表
附件三：参与网络投票的具体操作流程。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
特此公告。
开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
附件一：
开勒环境科技(上海)股份有限公司
开勒环境科技(上海)股份有限公司：
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席开勒环境科技(上海)
股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对本次股东会审议的下列议案按本授权委托书的
指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（签章）：
委托人身份证或统一社会信用代码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人签 名 ：
受托人身份证号码：
委托日期：
该列打
提案 勾的栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
委托人对股东会议案表决意见如下：
见，涂改、填写其他符号、多选或补选的表决票无效，按弃权处理。
对、弃权。
附件二：
开勒环境科技(上海)股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造
成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码：351070
（二）投票简称：开勒投票
（三）本次股东会无累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体
议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年11月05日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月05日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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