证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-044
山东双一科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2025 年 11 月 03 日（星期一）下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于修订《公司章程》并提请授权办理
工商变更登记的议案
√作为投票对象
的子议案数（9）
关于修订《投资者关系管理制度》的议
案
关于修订《对外提供财务资助管理制
度》的议案
关于修订《累积投票制实施细则》的议
案
司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。
投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股
东授权委托书（详见附件二）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章
的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖
公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），且请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认（邮寄地址：山东
省德州市德城区新华工业园双一路 1 号证券部，邮政编码 253007，请注明“2025 年第四
次临时股东会字样”）；
（4）本公司不接受电话登记。
信函方式登记的，邮件、信函须于 2025 年 11 月 06 日下午 17：00 前送达至公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
第四届董事会第八次（临时）会议决议。
特此公告。
山东双一科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
见。
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
意时间。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳
证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二
山东双一科技股份有限公司
致：山东双一科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席山东双一科技股份有限公司 2025
年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本
单位承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
变更登记的议案
议案
委托人姓名和名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
备注：
人签字。
示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件三
山东双一科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号 持股数量
（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 联系人
备注
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
说明：
或发送电子邮件方式到公司，参会文件以公司在登记时间内收到的为准。
不接受电话登记。
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