新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-052
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月
董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议
由董事长柴宏亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、
召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年第三季度报告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
为满足公司控股子公司新疆汇一智能科技有限公司业务发展需要，公司拟新
增对其担保额度预计不超过 3,100 万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新
增 2025 年度对外担保额度预计的公告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提
交公司股东会审议。
根据公司日常实际经营及业务发展需要，公司拟变更经营范围；同时根据经
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营范围变更情况，对《公司章程》第十五条进行修订。公司董事会提请股东会授
权公司经营管理层办理上述事项的工商变更登记备案等相关手续。本次变更公司
经营范围及相应修订《公司章程》事宜以市场监督管理部门最终核定为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司经营范围及相应修订<公司章程>的公告》。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
同意公司于 2025 年 11 月 5 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第十三届董事会第二次会议决议
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十一日
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