证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-068
深圳市大族数控科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯表决方式举行，本次会议通知已于 2025 年
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。
本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。
经审议，公司董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制程序及内容符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司 2025
年第三季度的财务情况和经营成果。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公告
编号 2025-069）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于增加 2025 年度银行融资额度的议案》。
公司分别于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第十
二次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度银行融资计划的议
案》。根据公司战略发展规划和总体经营情况，为保证现金流量充足，满足公司
不断扩大的业务规模需求，结合公司资金使用计划，公司在原审议通过的向银行
等机构申请不超过 40 亿元融资额度的基础上增加 15 亿元融资额度。本次增加后，
融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保
函、信用证、外汇和其他融资方式等，融资额度及期限最终以各家合作银行或金
融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定，并以
正式签署的协议为准。上述融资额度有效期为本次董事会审议通过之日起至 2025
年度股东会召开日，有效期内授信额度可循环使用。同时，董事会批准在授权的
融资额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人士在本次董事会审议通过
之日起至 2025 年度股东会召开日的期间内，与金融机构或其他债权人、债权人
的委托人签署与授信及实际融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关
手续，董事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在 2025 年
度及/或各项定期财务报表及相关文件之中。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
备查文件：
特此公告。
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
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