证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-042
山东双一科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
一、董事会会议召开情况
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议通
知于 2025 年 10 月 14 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。
本次董事会于 2025
年 10 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应参会董事 9
名，实际参会董事 9 名，其中，董事王庆华先生、黄宇先生、李彬先生、崔振进先生、魏建
先生、孔令辉先生以通讯方式出席会议。会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成以下决议：
董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会等法律法规及
规章制度规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等
事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季
度报告》（公告编号：2025-041）。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
根据相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项
规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。董事会同意公司对《山东双一科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）予以修订。同时，董事会提请股东会授权公司董
事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等详细事项并签署相关文件，授权
的有效期限为股东会审议通过之日起至本次备案办理完毕之日止。
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章
程>并授权董事会办理工商登记的公告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议表决。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司
募集资金监管规则》和《创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和
规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订、制定部分治理制度。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
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表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
详细内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章
程>并授权董事会办理工商登记的公告》（公告编号：2025-040）及相关制度文件。
本议案中子议案 3.01-3.08 和 3.10 尚需提交公司股东会审议表决。
董事会同意公司定于 2025 年 11 月 7 日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的
方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议公司第四届董事会第八次（临时）会议审议
通过的尚需提交股东会审议的议案。
详细内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。
表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告
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