证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-054
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会
第八次会议于 2025 年 10 月 20 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会
议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司第六届董事会第八次会议通知
已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事
送达，会议由代理董事长宋道才先生主持。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出
如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
公司董事会成员认真审核了公司 2025 年第三季度报告，认为该报告
所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名，第六届董事会提名委员会审查，提名吴长虹女士
为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日
起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
本事项尚待提交公司股东会审议通过后生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于补选非独立董事的公告》
（2025-055）
。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会及提请股东会
审议事项的议案》
；
公司拟定于 2025 年 11 月 6 日（星期四）下午 3 点，在公司三楼会
议室召开 2025 年第二次临时股东会，会期半天。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（2025-056）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十日
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