证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-56号
湖北国创高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
根据湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略及业
务发展需要，公司全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“国创科
技”）拟在湖北省鄂州市投资建设“国创高新新材料研发基地建设项目”，该项目
用地45亩，投资总额预计约为15200万元（最终投资总额以实际投资为准），结合实
际分两期推进项目落地。近期国创科技拟实施“国创高新新材料研发基地建设项目
一期”工程，投资额3960万元。待一期项目建成后，根据公司实际经营情况另行决
定二期项目建设。
公司于2025年10月20日召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子
公司对外投资建设项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、项目基本情况
设工程施工许可等手续。以上内容若涉及审批以最终相关主管机关的批准文件为准。
国创科技已于2025年3月取得项目地块土地使用权，详见公司2025年3月14日披
露于巨潮资讯网的《关于全资子公司参与土地竞拍的进展公告》（公告编号：2025-
三、项目实施主体的基本情况
学品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,货物进出口,技术进出口。（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
项目 2024年12月31日 2025年6月30日（未经审计）
资产总额（万元） 9011 18908
负债总额（万元） 5024 8858
所有者权益合计（万元） 3987 10050
项目 2024年1-12月 2025年1-6月
营业收入（万元） 15910 2753
利润总额（万元） -180 -1.65
净利润（万元） -180 -1.24
四、投资目的及对公司的影响
公司立足战略规划与现有业务发展需求，精准聚焦高性能、绿色低碳交通建设
材料研发领域。该项目深度契合交通建设行业向 “高性能、低能耗、可持续” 转型的
发展方向，可满足客户在不同场景下对道路材料的多样化、高品质需求。项目所在
地地理位置优越，交通网络便捷，为原材料采购、研发成果及项目高效推广提供了
有力支撑。此项目对优化公司产业结构具有积极的推动作用，符合公司长远发展战
略，有利于提升公司核心竞争力，同时也为公司践行绿色发展理念、实现可持续发
展目标注入动力，助力公司实现可持续发展。
五、本次投资项目的风险
门批复，存在不确定性，公司将按照法律法规的要求办理相关手续。如因国家或地
方政策调整、项目审批实施条件发生变化、外部因素影响等，项目可能存在顺延、
变更、中止、终止或可能存在未获得有关机构批准等风险。
建设延期、不能按时交付使用等风险。
针对本项目的相关风险因素，公司将密切关注本项目的进展情况，做好资金合
理安排，提升资金管理水平和使用效率；提升项目管理能力以保障项目建设和运营
管理，并严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
六、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
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