证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-55 号
湖北国创高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九
次会议通知于2025年10月15日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年10月20
日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由公司董事长黄振华先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
子公司对外投资建设项目的议案》。
具体内容详见公司2025年10月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于全资子公司对外投资建设项目的公告》（公告编号：2025-56号）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
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