证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-029
渤海轮渡集团股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召
开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修
订<渤海轮渡集团股份有限公司章程>的议案》等 34 项议案，同意取消监事会、
修订《渤海轮渡集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关
治理制度，现将有关情况公告如下：
一、取消公司监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等法律法规及
规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司不再设置监事会,《渤海轮渡
集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，监事会职权由董事会审计委员会
行使。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
该事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过该事项之前，
公司第六届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职
责，维护公司和全体股东利益。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上
市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司对《公司章程》部分条款进行修订。
具体修订内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《渤海轮渡集团股份有限公司章程修订对照表》《渤海轮渡集团股份有限公
司章程（2025 年 10 月修订）》。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事
会提请股东大会授权公司管理层办理相关事项后续工商变更登记、《公司章程》
备案等相关事宜。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容
为准。
三、修订相关治理制度的情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》
《证券法》
《上
市公司章程指引》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对相关治理
制度进行修订，具体情况如下：
序号 制度名称
《渤海轮渡集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管
理办法》
上述表格中序号 1-11 项制度尚需提交公司股东大会审议。
《渤海轮渡集团股份有限公司股东会议事规则》《渤海轮渡集团股份有限公
司董事会议事规则》
《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则》
《渤海轮渡
集团股份有限公司关联交易管理办法》《渤海轮渡集团股份有限公司对外投资管
理办法》
《渤海轮渡集团股份有限公司对外担保管理办法》
《渤海轮渡集团股份有
限公司募集资金管理办法》
《渤海轮渡集团股份有限公司信息披露管理办法》
《渤
海轮渡集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》《渤海轮渡集团股份
有限公司累积投票制实施细则》《渤海轮渡集团股份有限公司股东会网络投票实
施细则》全文于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
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