证券代码：601061 证券简称：中信金属
中信金属股份有限公司
会议资料
二零二五年十月
中信金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
中信金属股份有限公司
中信金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 .. - 3 -
中信金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 .. - 6 -
议案一：中信金属股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预
中信金属股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
中信金属股份有限公司 2025 年第三次临时
股东会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公
司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会（以下
简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会
议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东会规则》，
以及《中信金属股份有限公司章程》《中信金属股份有限
公司股东会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如
下：
一、会议的组织
应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。
股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师及董事
会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。为确
认会议出席者资格，工作人员将进行必要的核对工作，请
给予配合。会议期间参会人员应注意维护秩序，不要随意
走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、
录像及拍照。对于干扰会议正常程序、侵犯其他股东合法
权益的行为，公司将按规定予以制止并及时报告有关部门
查处。
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分钟到会议现场办理签到手续，出席本次会议的股东及代
表应当按照大会通知要求，持相关证件办理签到手续。在
大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数，以
及所持有表决权的总数之前，会议终止登记。
行登记（发言登记处设于大会签到处）。股东及股东代表
要求现场提问的，应当举手示意，经会议主持人许可方可
提问。有多名股东及股东代表同时要求提问时，先举手者
先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及
股东代表提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，每
一股东或股东代表发言时，应首先向大会报告姓名或代表
的股东和所持有的股份数量，发言时间一般不超过 5 分钟。
股东及股东代表发言及回答股东及股东代表质询环节，时
间合计一般不超过 30 分钟。
告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东会进行
表决时，股东及股东代表停止发言或提问。
问题。对于涉及公司商业秘密或内幕信息的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
股东代表自行承担。
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二、会议的表决
一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
东或股东代表表决时，以其代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东提供网络投票平台，股东应在会议通知中列明的时限
内进行网络投票。
见证，并在会议结束后根据会议召开当日实际情况出具法
律意见书。
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中信金属股份有限公司 2025 年第三次临时
股东会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 14:30
二、现场会议召开地点：北京市朝阳区京城大厦
三、投票：现场投票+网络投票（网络投票采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 、9:30-
东会召开当日的 9:15-15:00。）
四、召集人：中信金属股份有限公司董事会
五、现场会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍会议出席情况
（二）宣读会议须知
（三）推选计票人和监票人
（四）审议议案
（五）股东发言或提问
（六）现场投票及计票环节
（七）宣布议案表决结果
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）宣布会议结束，各方签署会议决议等材料
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议案一：中信金属股份有限公司关于增加 2025 年度日常关
联交易预计金额的议案
各位股东：
根据公司截至 2025 年 8 月 30 日的日常关联交易实际
发生情况，公司拟增加与关联方巴西矿冶公司及其子公司、
Minera Las Bambas S.A.和 KAMOA COPPER S.A.的 2025 年
度日常关联交易预计金额，情况如下：
一、关联交易概述
模和盈利水平持续提升，加之秘鲁邦巴斯铜矿产销量同比
大幅增长，基于目前公司日常关联交易实际情况，公司计
划对以下日常关联交易预计金额进行调整，具体情况如下：
单位：人民币万元
本次增加
后预计金
关联交易类 月实际发生 本次拟新 新增后预 业务比 上年实际发 业务比
关联人 度原预计 实际发生
别 额（未经审 增金额 计金额 例 生金额 例
金额 金额差异
计） （%） （％）
较大的原
因
巴西矿冶公
司及其子公 725,000 512,860.30 165,000 890,000 6.64 643,223.18 5.01
司
购买商品
Minera Las 根据当年
Bambas S.A.
需要预计
交易金额
关联人向公
司支付的与 KAMOA
预付款有关 COPPER S.A.
的利息
二、关联人介绍和关联关系
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成立时间：1955 年；注册地：巴西阿拉夏；经营范围：
铌产品生产及加工；主要股东或实际控制人：莫雷拉•萨勒
斯集团（Moreira Salles Group)、CBMM Holdings、日韩联
合体、中国联合体；与上市公司的关联关系：公司参股公
司中国铌业投资控股有限公司的参股公司，因控股股东董
事兼职形成的关联方；履约能力：巴西矿冶公司是依法注
册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资
信良好，具有良好的履约能力。
成立时间：2014 年；注册地：Av. El Derby 055,Torre3-
Piso9-Surco-Lima Peru；注册资本：151.08 亿秘鲁索尔；主
要股东或实际控制人：五矿资源有限公司、中信金属股份
有限公司等；经营范围：经营、发展、勘探金属矿；与上
市 公 司 的 关 联 关 系 ： 公 司 参 股 公 司 MMG South America
Management Company Limited 的全资子公司，因董事兼职
形成的关联方；履约能力：Minera Las Bambas S.A 是依法
注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和
资信良好，具有良好的履约能力，目前存在相关税务风险，
但不影响公司正常运营及货物交付履约，具体情况可参见
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中
信金属股份有限公司关于参股公司审计评税进展的公告》
（ 公 告 编 号 ： 2025-010 ） 等 评 税 公 告 中 关 于 Minera Las
Bambas S.A.税务风险的提示。
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成立时间：2001 年；注册地：999 RN 39, av. ROUTE
LIKASI APPARTEMENTS 3 ET 4 DU BATIMENT 2404,
Q/JOLISITE, C/Manika, V/Kolwezi, P/Katanga；注册资本：
紫金矿业集团股份有限公司，刚果民主共和国政府；经营
范围：勘探、研究、加工和开采、生产、销售矿物物质和
与矿山有关的所有其他活动；与上市公司的关联关系：公
司参股公司艾芬豪矿业的参股公司，因董事兼职形成的关
联方。履约能力：KAMOA COPPER S.A.（以下简称“KK
公司”）是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正
常，具备履约能力。KK 铜矿卡库拉（Kakula）矿山东区今
年 5 月中旬发生矿震，矿山应对及时，未有人员伤亡，后
续矿山积极开展相关评估工作并启动井下全面排水，6 月 7
日卡库拉矿山西区已恢复采矿作业，具体情况可参见公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金
属股份有限公司关于参股公司艾芬豪矿业旗下卡莫阿-卡库
拉铜矿暂停部分井下采矿的进展公告》（公告编号：2025-
三、关联交易主要内容和定价政策
本次增加的与巴西矿冶公司及其子公司、Minera Las
Bambas S.A.的关联交易内容为向其分别购买铌产品和铜产
品。此外，公司拥有艾芬豪矿业旗下刚果（金）KK 铜矿一
期、二期 50%铜精矿产量（去除特定数量）、三期 40%阳
极铜产量的分销权，在与其开展的采购业务中，公司依据
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协议向 KK 公司支付预付款，并收取预付款利息，而后抵扣
货款；该模式为行业内常规性做法，各股东分销方均进行
了如上的预付款及预付款利息抵扣，利息费用参照当地市
场水平，定价公允，利息费率各股东保持一致。上述关联
交易均为基于公司业务发展与日常经营的实际需要所开展
的日常合理经济行为。公司关联交易定价原则为：
定交易价格；
的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格
或标准确定交易价格；
价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易
价格确定；
易价格可供参考的，价格按照公平合理原则，遵循市场公
允价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额主要是
基于公司业务发展与日常经营的实际需要，公司与关联方
在合作过程中可以分别利用公司与关联方各自的技术、资
源、市场等优势，充分发挥双方在业务上的协同效应。上
述关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，不
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存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影
响公司独立性，公司亦不会因为上述关联交易形成对关联
方的依赖。
该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，
现提请股东会审议以下事项：
日常关联交易预计金额。
常关联交易预计金额。
常关联交易预计金额。
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