证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-76
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2025 年 10 月 16 日以书面及电子邮件形式发出公司第九
届董事会第三十次会议通知，中成进出口股份有限公司于
司会议室召开第九届董事会第三十次会议。本次会议应到董
事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有
关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采
用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次
会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并
表决了如下议案：
一、关于修订《公司章程》
《股东大会议事规则》
《董事
会议事规则》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
进一步提升公司规范运作水平，调整优化公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章
程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规相
关规定，结合公司实际情况，同意全面修订《公司章程》
、《股
东大会议事规则》（原《股东大会议事规则》更名为《股东
会议事规则》
）、《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司二〇二五年第六次临时股东大会
审议；具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体《中国证
券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>及相
关治理制度的公告》及《公司章程》
《股东会议事规则》
《董
事会议事规则》。
二、关于修订公司《独立董事工作制度》等制度的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为全面贯彻落实监管新规，结合《公司章程》及《股东
会议事规则》《董事会议事规则》修订情况，同意公司进一
步修订、完善公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员
会工作细则》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《董事
会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》。
三、关于审议《公司与通用技术集团香港国际资本有限
公司签订<财资服务协议>暨关联交易》的议案
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事朱
震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达对本议案回避表决）。
为优化公司境外财务管理、提升公司资金管理水平，
同意公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订《财资
服务协议》。
本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议
通过，尚需提交公司二〇二五年第六次临时股东大会审议；
具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《公司与通用技术集团香港国际资本有限公司签订<
财资服务协议>暨关联交易的公告》。
四、关于《提议召开公司二〇二五年第六次临时股东大
会》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，现提议公司
于 2025 年 11 月 5 日召开公司二○二五年第六次临时股东大
会。具体内容详见公司同日在信息披露选定媒体《中国证券
报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二五年
第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件：
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十一日
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