证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2025-027
渤海轮渡集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于2025年10月20日上午10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议通知已于2025年10月10日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长
主持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于取消监事会的议案》
根据《公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市
公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司
不再设置监事会，《渤海轮渡集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，监
事会职权由董事会审计委员会行使。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司章程>的议案》
根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进
行修订。
具体修订内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《渤海轮渡集团股份有限公司章程修订对照表》《渤海轮渡集团股份有限公
司章程（2025 年 10 月修订）》。
本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提
请股东大会授权公司管理层办理相关事项后续工商变更登记、《公司章程》备案
等相关事宜。
《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司独立董事工作细则（2025年10月修订）》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
九、
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的
议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>
的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则>
的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作
细则>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持
股变动管理办法>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司关联交易管理办法（2025年10月修订）》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十六、《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司对外投资管理办法（2025年10月修订）》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十七、《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司对外担保管理办法（2025年10月修订）》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十八、
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司突发事件危机处理应急制度>
的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>
的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司重大信息内部报告管理办
法>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司募集资金管理办法（2025年10月修订）》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二十三、
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司信息披露管理办法（2025年10月修订）》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二十四、《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司控股股东、实际控制人行
为规范>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（2025年10月修
订）》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二十五、
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议
案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司累积投票制实施细则（2025年10月修订）》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二十六、《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司股东大会网络投票实施细
则>的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司股东会网络投票实施细则（2025年10月修订）》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二十七、
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司审计委员会年报工作制度>
的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十八、
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司外部信息使用人管理制度>
的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十九、《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司年报信息披露重大差错责
任追究制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三十、《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内
部管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三十一、
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三十二、
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司控股子公司管理办法>的议
案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三十三、《关于续聘会计师事务所的议案》
公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审
计和内控审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三十四、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 11 月 5 日 14:30 在公司一楼会议室采用现场记名投票和网
络投票相结合的表决方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《渤海轮渡集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2025-031）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
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