股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-053
芜湖长信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召
开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会提名委员会
委员的议案》。现将具体情况公告如下：
公司董事会于近日收到非独立董事李强先生的辞职报告，李强先生因工作调
整，提请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去公司董事会下属提名委员会
委员职务，李强先生辞职后不再担任公司任何职务。
为保障公司第七届董事会提名委员会的规范运作，根据《公司章程》、《董
事会专门委员会工作细则》的规定及董事变动情况，经公司董事长提名，公司董
事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李珺女士为公司第七届董事会提名委
员会委员。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李珺女士董事会提名委员会的
任职将在公司股东大会审议通过其担任董事后生效，任期自股东大会审议通过之
日起计算，至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司第七届董事会提名委员会由 5 名董事组成，调整前后公司董事会提名委
员会成员情况如下：
调整前：钱军先生（董事会提名委员会召集人）、李强先生（委员）、郑建
军先生（委员）、王宏女士（委员）、罗昆先生（委员）；
调整后：钱军先生（董事会提名委员会召集人）、李珺女士（委员）、郑建
军先生（委员）、王宏女士（委员）、罗昆先生（委员）。
公司其他专门委员会不做调整。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
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