证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2025-041
襄阳长源东谷实业股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》及修订、制
定部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20
日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司
章程>的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新
《公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会
规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司各项规章制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用。公司监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相
关制度将予以废止。
二、关于修订《公司章程》的情况
本次《公司章程》修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，
主要修订内容涵盖以下几个方面：
根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事会会
在股东大会审议通过《公司章程》及取消监事会事项前，仍严格按照法律、法规
及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
删除“监事会”、“监事”相关表述等。
修订《公司章程》的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》
中原条款序号按修订内容相应调整。
鉴于本次《公司章程》修订内容较多，因此本次将以《公司章程》全文的形
式进行审议，不再制定《章程修正案》，修订后的《公司章程》全文已同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述修订涉及的工商变更登
记及备案等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。
三、关于制定、修订公司部分治理制度情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》
等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，制定、修订公司部分制度
情况如下：
是否需要提交公司
序号 制度名称 修订/制定
股东大会审议
本议案中部分制定、修订的制度尚需提交公司股东大会审议。
上述制度文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
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