证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-069
明阳智慧能源集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 20 日
(二)股东会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明
阳智慧能源集团股份公司 5 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.5002
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，根据公司《股东会议事规则》：
“股东会由董
事会召集。股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半
数的董事共同推举的一名董事主持。” 因董事长张传卫先生因公务未能出席本次
股东会，由半数以上董事共同推举董事樊元峰先生主持 2025 年第三次临时股东
会。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开
符合《公司法》、
《明阳智慧能源集团股份公司章程》
（以下简称《公司章程》）的
规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
先生、董事张瑞先生、董事张超女士因公务未出席；
了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 955,921,868 99.8954 822,678 0.0859 177,600 0.0187
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 942,249,375 98.4666 14,455,571 1.5106 217,200 0.0228
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 942,210,175 98.4625 14,493,171 1.5145 218,800 0.0230
有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 942,257,475 98.4675 14,445,071 1.5095 219,600 0.0230
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 913,819,435 95.4956 42,929,911 4.4862 172,800 0.0182
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 913,836,735 95.4975 42,913,211 4.4845 172,200 0.0180
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 913,834,735 95.4972 42,904,111 4.4835 183,300 0.0193
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 955,663,690 99.8684 1,010,978 0.1056 247,478 0.0260
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 955,650,912 99.8671 1,016,456 0.1062 254,778 0.0267
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 955,792,012 99.8818 883,734 0.0923 246,400 0.0259
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
回购股份
用途并注
销部分回
购股份的
议案
《2025 年
股票期权
激励计划
（草案）》
及其摘要
的议案
《2025 年
股票期权
激励计划
实施考核
管 理 办
法》的议
案
股东会授
权董事会
办理公司
票期权激
励计划有
关事项的
议案
司 2025 年
员工持股
计划（草
案）》及其
摘要的议
案
司 2025 年
员工持股
计划管理
办法》的
议案
股东会授
权董事会
办理 2025
年员工持
股计划有
关事项的
议案
会计师事
务所的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：王利民、樊元峰等股东
三、 律师见证情况
律师：周雨翔、蔡腾飞
本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议
人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法
有效。
特此公告。
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