证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-075
华映科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以书面和电子邮件的形式发出，会议
于 2025 年 10 月 20 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
会议由董事长林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、
行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年第
三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日
披露的《2025 年第三季度报告》
。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订部分公
司治理制度的议案》
。
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据相关法律法规、
规范性文件的规定以及《公司章程（2025 年 6 月）
》，公司对《战略委员会
工作细则》
、《提名委员会工作细则》
、《审计委员会工作细则》等 28 项制度
的部分条款进行了修订，具体如下：
序号 制度名称
修订后的制度内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
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