证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-078
广东东峰新材料集团股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步优化公司风险管控体系，降低运营
管理风险，促进公司全体董事、监事和高级管理人员在各自职权范围内更充分地
行使权利、履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司
治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他
相关责任人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。公司全体董事、监
事在审议该议案时回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关事
项公告如下：
一、董监高责任险方案
（一）投保人：广东东峰新材料集团股份有限公司；
（二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责
任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
（三）保费费用：不超过人民币 80 万元/年（具体以保险合同约定为准）；
（四）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同约定为准）；
（五）保险期间：12 个月（后续可按年续保或重新投保）。
二、相关授权事宜
为提高办理效率，提请股东大会在上述投保方案范围内授权公司管理层委派
专人办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员；
确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定保险费用总额、赔偿限额
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他全部事项等），以及在后续董监高责任险保险合同期限
届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2025 年 10 月 18 日召开的第六届董事会第五次会议以及第六届监事
会第四次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于全体董事、
监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事、监事对该议案均回避表
决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
四、对上市公司的影响
本次购买董监高责任险符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、监事、
高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，从而提升管理团队的积极性，促进
公司持续、高质量发展。本次购买董监高责任险预计支付的费用在市场合理范畴，
不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股
东利益的情形。
特此公告。
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