证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-064
鲁西化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10
月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10
月 20 日 9:15 至 2025 年 10 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 444 人，代表
有效表决权的股份总数为 973,686,889 股，
占公司总股份 1,904,319,011
股的 51.13%。
持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 41,900,042 股，
占公司总股份的 2.2%。
表决权的股份总数为 932,009,647 股，占公司总股份的 48.94%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了
以下议案：
（一）总体投票结果
合计投票结果
表决
议案 有效表决权的 同意 反对 弃权
议案名称
序号 股份总数 占有效表 占有效表 占有效表 结果
股数 股数 股数
决权比例 决权比例 决权比例
关于修订《公
案
关于修订《股
东大会议事
规则》《董事
会议事规则》
《独立董事
工作制度》
《关联交易
资金管理制
度》《防范控
股股东及关
联方资金占
用管理办法》
部分条款的
议案
关于制定《对
外投资管理
制度》《累积
投票管理制
度》《董事和
员薪酬管理
制度》《会计
师事务所选
聘制度》的议
案
议案 1 和议案 2 中修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》属于特别决议事项，已经出席会议的股
东所持表决权三分之二以上通过。
表决结果：表决通过。
（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果
表决
议案 有效表决权 同意 反对 弃权
议案名称
序号 的股份总数 占有效表 占有效表 占有效表 结果
股数 股数 股数
决权比例 决权比例 决权比例
章程》的议案
关于修订《股东
大会议事规则》
《 董事 会 议 事
规则》《独立董
事 工作 制 度 》
度》《募集资金
管理制度》《防
范 控股 股 东 及
关 联方 资 金 占
用管理办法》部
分条款的议案
关于制定《对外
投资管理制度》
《 累积 投 票 管
和 高级 管 理 人
员 薪酬 管 理 制
度》《会计师事
务所选聘制度》
的议案
四、律师出具的法律意见
序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规
定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决
结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十日
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