证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-085
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董
事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 13 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式召开。本次会议
由公司董事长程跃东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限
公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合
法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于新设全资子公司并向其划转资产的议案》。同意投资
以下简称“贵阳公司”），由贵阳公司在《贵阳市城市管道燃气特许经营协议》的
约定范围开展管道燃气经营业务；以 2025 年 6 月 30 日为划转基准日，同意向贵
阳公司划转资产总额 27.86 亿元、负债总额 19.43 亿元，净资产 8.43 亿元。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会
第三次会议审议通过。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集
团股份有限公司关于新设全资子公司并向其划转资产的公告》。
（二）审议通过《关于授权公司经营管理层全权办理子公司设立及本次划转
相关事宜的议案》。同意授权公司经营管理层全权负责办理本次子公司设立及资
产划转等相关手续，包括但不限于设立登记、实施及调整划转方案，办理相关资
产及权益过户、债权债务合同变更、税务等事项，授权有效期至拟划转业务、资
产交割等相关事项全部办理完毕止。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
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