证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-044
永和流体智控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 17
日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次临时会议的
通知。2025 年 10 月 20 日，公司第五届董事会第二十三次临时会议以通讯表决
的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长魏璞
女士召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任证券事务
代表的议案》。
同意聘任李丽霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第五届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》和《证券日报》的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临
三、备查文件
《永和智控第五届董事会第二十三次临时会议决议》
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
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